“同仁堂”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“同仁堂”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月22日 19:30

作者：

    北京同仁堂股份有限公司于2010年3月19日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于计提存货跌价准备的议案。
    二、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟以2009年末总股本520826278股为基数，每10股派2.3元(含税)。
    三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2010年财务审计机构的议案。
    五、通过公司内幕信息及知情人管理制度。
    六、通过修订信息披露事务管理办法的议案。
    七、通过关于与关联方续签《仓库租赁合同》的议案。
    八、同意公司向中国工商银行等5家银行申请综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为壹年。
    上述有关议案尚需公司2009年度股东大会审议通过。

(按此查看该公告全文)

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