| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月22日 19:30 |
作者： |
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上海隧道工程股份有限公司于2010年3月19日召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本733521347股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位的议案。
四、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案。
五、通过2009年度公司募集资金存放与使用情况专项报告。
六、通过《公司内幕信息知情人管理制度》等。
七、通过关于购买生产经营办公用地并建造办公楼的议案：公司拟在上海市内购买约2万平方米生产经营办公用地，并在所购地块开发建造办公楼以供公司办公之用。土地购置及房屋建造等相关费用支出拟总计人民币18亿元至23亿元，资金来源一部分为收到的政府动迁款，其余部分为公司自筹。
八、通过公司拟在目前经营范围中增加“拆除工程，自有房屋租赁”的内容及相应修改公司章程的议案。
九、同意设立公司萧山分公司。
公司决定召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议具体召开时间等事宜将另行公告。
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