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“三峡新材”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年03月21日 17:22 作者
      湖北三峡新型建材股份有限公司于2010年3月18日召开六届八次董事会及六届七次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2009年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过2010年公司拟向金融机构申请新增10000万元融资授信额度的议案,融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
    四、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
    五、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
    六、同意用总金额不超过3000万元的闲置资金进行短期理财,投资期限为1年。
    董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
 
 
 
 
 
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