“鼎立股份、鼎立B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“鼎立股份、鼎立B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月19日 21:29

作者：

    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2010年3月18日召开六届二十八次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
    二、通过公司2009年年度报告及摘要。
    三、通过公司2009年度募集资金使用情况的专项报告。
    四、通过前次募集资金使用情况的专项报告。
    五、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计工作的议案。
    六、通过关于公司董、监事会换届改选的议案。
    七、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
    董事会拟定于2010年4月13日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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