| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月18日 20:10 |
作者： |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2010年3月17日召开四届二十二次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本34600万股为基数，每10股派1.30元(含税)。
三、通过关于公司2010年度借款额度不超过人民币77亿元(其中：公司及其下属绝对控股子公司预计为16亿元)的议案，其中用于置换现有短期借款60亿元，新增借款17亿元；借款额度中长期、短期借款分别预计为56亿元、21亿元。
四、通过公司拟按出资比例(51%)为控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司向银行申请不超过人民币5000万元贷款提供连带保证责任担保的议案：本次担保的金额为2550万元，担保期限不超过壹年。
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保(全部为对控股子公司提供的担保)余额为3570万元，无其他对外担保及逾期对外担保。
五、通过公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司(与公司受同一控股股东控制，下称：财务公司)签署《银企合作协议书》的议案：财务公司将为公司提供包括但不限于存、贷款及结算业务等金融服务，其中，授予公司综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，有效期为自公司股东大会批准之日起壹年；对于公司(含公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司和上海北通投资发展有限公司)新承接的属于政府协调或纳入浦东新区偿债计划的项目，则新增伍亿元综合授信；财务公司提供贷款的利率可在中国人民银行公布的同期贷款基准利率的基础上给予适当优惠。该事项构成关联交易。
六、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、通过公司经营层在不超过人民币10亿元额度内参与城市基础设施BT(或BOT)项目投资的议案，授权期限为股东大会通过之日起12个月。
八、同意公司2010年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净资产(为归属于母公司净资产)的0.1%。
九、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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