| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月18日 06:03 |
作者： |
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陕西延长石油化建股份有限公司于2010年3月16日召开四届十一次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2009年期末总股本30427.8万股为基数，用资本公积金每10股转增4股。
三、通过续聘希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务的议案。
四、同意陕西化建工程有限责任公司签订有关施工合同事宜：与天辰化工有限公司签订施工合同的主要内容为二期40万吨/年PVC项目32万吨/年离子膜烧碱项目一标段、四标段和十二标段(部分)的施工；与奎屯锦疆化工有限公司签订施工合同的主要内容为该公司年产40万吨合成氨、70万吨尿素项目的尿素装置及成品储罐区域设计范围内的全部安装工程内容以及发包方工程联系单确认的承包范围。上述合同金额分别为1700万元整、3000万元，合同工期分别为8个月(签订日期2010年元月)、2010年7月-2011年5月。
五、通过关于公司2010年度日常经营性关联交易的议案。
六、通过关于和陕西省石油化工建设公司签订后勤服务协议的议案。
董事会决定于2010年4月12日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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