| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月16日 20:23 |
作者： |
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中铁二局股份有限公司于近日召开第四届董、监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于2009年比较会计报表调整上年数及2009年会计政策变更影响数的预案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末股本总数1459200000股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过关于日常性关联交易的预案。
五、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
六、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
七、通过关于公司2010年度土地投资计划的预案。
八、通过关于公司2010年度土地整理及房地产投资计划的预案。
九、同意公司分别向中国银行股份有限公司成都青羊支行、民生银行交通金融事业部成都分部申请综合授信额度人民币112亿元、20亿元，授信期限分别为12个月、24个月；向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请单项授信额度人民币5亿元、继续向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信额度人民币51亿元，授信期限均为12个月；上述授信方式均为信用。
十、通过公司为12家控股子公司使用授信额度提供总额不超过491100万元连带责任担保的议案, 担保期限12个月。
截止目前，公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为人民币864934918元，无逾期担保。
十一、通过关于变更公司部分监事的议案。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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