“天科股份”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“天科股份”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月16日 19:04

作者：

    四川天一科技股份有限公司于2010年3月15日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配预案：每10股送1股派0.2元(含税)。
    三、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
    四、通过关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
　　五、同意公司按转让价格不低于1152万元人民币的原则，将所持四川贡嘎神汤温泉有限公司(截止2009年12月31日，所有者权益合计2402.92万元；下称“贡嘎温泉”)全部27.56%的股权转让给贡嘎温泉的实际控制人周仲文。
    六、续聘四川英捷律师事务所为公司2010年度证券法律事务顾问。
    上述有关事宜需提交公司2009年度股东大会审议，会议具体事项另行通知。

(按此查看该公告全文)

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