| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月16日 06:17 |
作者： |
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浙江龙盛集团股份有限公司于2010年3月13日召开四届四十二次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过公司(包括下属控股子公司)拟对下属子公司核定2010年全年担保额度共计488000万元的议案，担保期限均为一年(自2009年度股东大会通过之日起至2010年度股东大会召开日)；公司在对下属子公司提供担保期间，在公司有融资需求的情况下，由子公司为公司提供一定额度的反担保。目前相关担保协议尚未签订。
截至2009年末，公司本身及其控股子公司对外担保累计金额为162395万元，无逾期担保。
六、通过关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于制订《重大信息内部报告制度》、《董、监事及高管人员持有公司股份及其变动管理制度》等的议案。
九、通过关于对2009年期初比较报表相关科目金额进行调整的议案。
十、通过关于受让浙江忠盛化工有限公司股权的关联交易议案。
十一、通过关于第五届董、监事会成员候选人的议案。
董事会决定于2010年4月6日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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