| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月15日 22:11 |
作者： |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2010年3月13日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意公司2010年度向相关银行申请贷款授信额度32600万元。
四、通过关于为控股子公司贷款提供担保的议案：公司2010年度拟计划继续为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司(下称：天津鼎盛)3500万元流动资金贷款额度(其中：流动资金贷款1500万元、银行承兑2000万元)提供连带责任担保；拟为全资控股子公司鼎盛天工工程机械销售有限公司经营周转2000万元综合授信额度提供连带责任担保，期限均为一年(具体时间以签约日期为准)。
截止2009年12月31日，公司累计对外担保总额3500万元，担保余额为1000万元，均为天津鼎盛提供的担保，无逾期对外担保。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
六、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
七、通过关于公司《外部信息使用人管理制度》 、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
八、同意投资2964万元实施双变项目固定资产设备技改投资方案。
董事会决定于2010年4月8日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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