| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月15日 19:10 |
作者： |
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青海华鼎实业股份有限公司于2010年3月14日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：暂不分配。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于建立《公司内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
四、通过2009年度募集资金使用情况专项报告。
五、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
六、通过关于预测公司2010年度日常关联交易的议案。
上述有关事项需报公司2009年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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