| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月12日 22:44 |
作者： |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2010年3月11日召开三届二十次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2009年度报告及摘要。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度报告审计机构的议案。
四、通过《信息披露管理制度(修订稿)》。
五、同意公司拟向中国银行西安分行、建设银行西安分行、交通银行西安分行等商业银行申请共计2亿元的综合授信额度，利率以人民银行同期基准利率为准，在授信期限(以银行审批结果为准)及授信有效期内的借款期限(起止日期以合同为准)内根据公司实际经营情况合理使用。
六、同意公司为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司(下称：宝鸡泵业)500万元银行贷款(将在2010年3月31日到期续贷)继续提供担保，期限三年，截止日期为2013年3月31日。
截至2009年12月31日，公司担保余额为1500万元(均为对宝鸡泵业提供的担保)，且不存在逾期担保。
董事会决定于2010年4月6日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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