| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月12日 21:03 |
作者： |
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江苏三房巷实业股份有限公司于2010年3月11日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟定以2009年12月31日的总股本318897692股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过公司日常关联交易的议案。
五、通过关于计提资产减值准备的议案。
六、通过《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
董事会决定于2010年4月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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