“航天长峰”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“航天长峰”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月12日 19:25

作者：

    北京航天长峰股份有限公司于2010年3月11日召开七届二十五次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
    三、通过公司2010年预计日常关联交易的议案。
    四、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》及《内幕信息及知情人管理制度》。
    五、通过关于向浦发银行申请综合授信的议案。
    六、通过聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案。
    董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

(按此查看该公告全文)

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