“中路股份、中路B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月12日 19:25 |
作者： |
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中路股份有限公司于2010年3月10日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以公司截止2009年12月31日的总股本26565.943万股为基数，每10股送1股派0.3元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于拓展服务产业开展公共自行车服务的议案。
四、通过关于调整公司经营范围的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于修改《公司信息披露事务管理办法》的议案。
七、通过关于授权对外投资的议案。
八、通过关于公共自行车租赁网点设备会计政策的议案。
九、同意公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地款《上海市房地产证》，为全资子公司上海中路实业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行申请续贷提供最高限额为4500万元的抵押担保，贷款期限为三年，贷款利率为基准利率上浮15%。
十、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月8日上午召开第二十四次股东大会(2009年年会)，审议以上有关及其它事项。
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