| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月11日 22:11 |
作者： |
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中纺投资发展股份有限公司于2010年3月10日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意2010年度公司向各银行申请的授信额度总额不超过39500万元人民币。
四、通过公司2010年度拟为所属企业提供最高担保总额25800万元人民币的议案。
五、同意公司拟使用不超过6000万元人民币的短期自有流动资金进行沪深新股申购和适时的短期投资(投资资金不超过1000万元人民币，投资品种仅限于国债、企业债、基金和A股)，期限不超过一年。
六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
七、通过公司2010年度日常关联交易预计的议案：
公司拟在实际控制人的控股公司国投财务有限公司(下称：财务公司)开立内部结算账户，通过财务公司办理存、贷款及资金结算等业务，预计2010年度公司与财务公司资金结算关联金额不超过5亿元人民币，公司及控股子公司向财务公司年度关联借款不超过5000万元人民币。
公司所属全资企业、公司无锡分公司及公司所属全资企业可能与公司控股股东及其所属企业等关联方发生各类日常关联交易，预计2010年度交易金额合计不超过2.26亿元人民币。相关关联业务的业务主体可能由公司所属企业变更为公司。
八、通过公司内幕信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度。
九、通过公司董、监事和高管人员持股及变动管理制度。
上述有关议案需提交公司股东大会审议。
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