“ST中葡”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“ST中葡”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月09日 22:50

作者：

    中信国安葡萄酒业股份有限公司于2010年3月8日召开四届三十一次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
    二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    三、通过关于预计公司2010年度日常关联交易的议案：本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过2000万元。
    四、通过聘请永拓会计师事务所为公司2010年财务报告进行审计的会计师事务所的议案。
    五、通过关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案。
    六、通过关于制定《公司信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司对外信息报送和使用管理制度》。
    董事会决定于2010年4月12日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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