| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月08日 21:41 |
作者： |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2010年3月6日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以2009年末总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过关于向控股子公司提供担保的议案：截止2009年12月31日公司已批准的为子公司担保总额为81000万元，2010年拟增加为子公司担保金额18000万元，担保金额总计为99000万元，担保截止期限为2012年12月31日，担保方式为连带责任保证。
四、通过关于核销长期挂账款项的议案。
五、通过关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过《信息披露管理制度》。
董事会决定于2010年3月30日上午召开公司2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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