| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月05日 22:23 |
作者： |
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三普药业股份有限公司于2010年3月5日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)(下称：本次交易)方案决议有效期及相关授权期限延期的议案：公司拟提请股东大会审议在本次交易的标的资产后续评估价值不低于2009年第一次临时股东大会同意的评估基准日的评估价值基础上，本次交易方案决议有效期及相关授权期限均延期一年至2011年3月27日。
二、通过本次交易相关盈利预测报告。
三、通过续聘江苏公证天业会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度、公司年报信息披露重大差错责任追究制度、公司外部信息使用人管理制度的议案。
董事会决定于2010年3月22日13:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738869”，投票简称为“三普投票”。
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