| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月05日 22:23 |
作者： |
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沧州大化股份有限公司于2010年3月3日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提取2009年资产减值准备的议案。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过关于确定公司聚海分公司资产折旧及摊销政策的议案。
四、根据公司2007年度股东大会相关授权，同意公司计划为其控股51.43%的沧州大化TDI有限责任公司(下称：TDI公司)2010年全年向相关银行申请的流动资金贷款合计32500万元(贷款期限均为1年)提供连带责任保证担保(实际新增贷款担保只有500万元)，保证期限为借款合同到期之日起二年内；为此，公司与TDI公司签署了等额反担保《补充协议书》，TDI公司将以与担保额相等的自有财产抵押方式向公司提供反担保，用作抵押的财产为TDI生产装置固定设备，合计人民币39000万元。
五、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本259331620股为基数，每10股派0.8元(含税)。
六、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构的议案。
七、通过关于公司日常关联交易的议案。
八、通过关于制订公司内幕信息知情人登记制度的议案。
九、通过公司拟发行短期融资券的议案：预计发行5亿元，综合成本约为每年4.0%。
十、通过关于调整公司经理层及监事会部分成员的议案：其中，同意公司第四届监事会主席张郁金(因退休)辞去监事职务。
董事会决定于2010年3月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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