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“通策医疗”董事会决议暨召开临时股东大会
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年03月04日 19:32 作者
      通策医疗投资股份有限公司于2010年3月4日以通讯方式召开五届十八次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过拟续聘天健会计师事务所有限公司(原名浙江天健东方会计师事务所)负责公司2009年度审计工作的议案。
    二、通过关于制定公司内幕信息知情人登记制度、外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度的议案。
    三、聘任黄浴华担任公司董事会秘书(在其取得董事会秘书资格培训合格证书之前由总经理杨一理代行董事会秘书职务)。
    董事会决定于2010年3月25日上午召开2010年第一次临时股东大会,审议以上第一项议案。
 
 
 
 
 
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