| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月04日 19:32 |
作者： |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年3月3日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派3.81元(含税)。
三、通过改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年预计日常关联交易金额的议案。
五、通过关于公司与大宇制纸股份有限公司进行关联交易的议案。
六、通过关于调整公司董事会成员及监事会改选监事的议案：其中，监事会主席关兴江因工作调整已向监事会提交书面辞职报告，不再担任公司监事。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过《公司对外部单位报送信息管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》及《公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度》。
董事会拟定于2010年6月30日前召开2009年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。会议具体时间另行通知。
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