| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月03日 21:51 |
作者： |
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中国铁建股份有限公司于2010年3月2日召开一届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东中国铁道建筑总公司(下称：铁建总公司)在内的不超过十名特定投资者；发行股票数量不超过10.35亿股，发行价格不低于7.74元/股；其中，铁建总公司拟以其拥有的下列全部或者部分资产(下称：标的资产)和现金作为对价参与认购本次非公开发行的不超过5.18亿股A股股票。其中标的资产包括：铁建总公司持有的 BOT 项目公司的股权[具体包括：北京通达京承高速公路有限公司(注册资本及实收资本均为20000万元)、重庆铁发遂渝高速公路有限公司(注册资本及实收资本均为20000万元)和咸阳中铁路桥有限公司(注册资本及实收资本均为4000万元)]；铁建总公司全资企业锦鲤资产管理中心持有的部分从事勘察设计、监理咨询与工程承包等业务公司的股权(截至2009年12月31日未经审计的净资产为3.35亿元)；西安天创大厦(截至2009年12月31日的账面价值约为2.2亿元)。铁建总公司认购的最终数量依据经国务院国资委核准的标的资产的评估值，经双方协商另行签署补充协议确定。其他投资者以现金认购剩余部分。上述交易涉及关联交易。
二、通过关于本次非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过关于公司与铁建总公司签署附条件生效股份认购框架协议的议案。
四、通过关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案。
五、通过关于授权公司管理层委任独立财务顾问的议案。
六、通过关于本次董事会后召集股东大会时间说明的议案：待募集资金拟收购标的资产的审计、评估完成后，公司将再次召开董事会，对募集资金的具体可行性分析等进一步审议，并对相关事项作出补充决议，发布召开股东大会的通知。
公司股票将于2010年3月4日起复牌。
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