| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月02日 22:09 |
作者： |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2010年3月1日召开六届十三次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以年末股份总数337300000股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司2010年日常关联交易的议案。
五、授权公司财务负责人李富全全权负责并审批公司在中国工商银行股份有限公司射洪支行借款融资事宜并签订相关合同文本，审批权限为每年累计不超过人民币2.5亿元，授权期限从2010年1月1日至2013年12月31日。
六、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币1亿元(续授信；其中贷款3000万元，银行承兑汇票签发7000万元)，期限1年；以公司三期续建厂房房地产作抵押(已办理抵押登记)，抵押价值5000万元及四川沱牌集团有限公司提供保证担保5000万元。
七、同意公司向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金贷款人民币1500万元，期限1年，继续以公司自有部份土地使用权作抵押(已办理抵押登记)。
八、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》及《公司对外信息报送和使用管理制度》的议案。
董事会决定于2010年3月31日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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