| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月02日 06:10 |
作者： |
|
| |
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2010年2月26日召开三届三十九次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司高管人员变动的议案：其中，公司董事长李新海(由于工作变动)不再担任总经理职务，聘任楚建江为公司总经理。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟以2009年末总股本321000000股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过2010年度日常关联交易的预计议案。
五、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过关于公司内幕信息知情人登记管理制度、公司年报信息披露重大差错责任追究制度及公司外部单位报送信息管理制度的议案。
七、同意公司设立全资子公司-新农矿业有限公司(暂定名)，注册资金为5000万元。
八、通过关于2010年度公司与子公司之间担保计划的议案：在银行综合授信额度内，公司为有关子公司计划借款(金额合计27400万元)预提供担保，计划担保金额合计为14970万元；担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。
九、通过关于提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年3月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
