| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月01日 21:19 |
作者： |
|
| |
四川大西洋焊接材料股份有限公司于2010年2月26日召开三届二十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日股权总数12000万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
三、通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过关于计提减值准备和资产报废的议案。
六、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、通过公司为下属控股75%的子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度10000万元人民币提供连带责任担保的议案，期限为一年。
公司对外担保累计金额为人民币30000万元(含本次担保，均系为公司控股子公司担保)，无逾期担保。
八、通过关于制定《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的议案。
董事会决定于2010年3月26日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，2010年2月23日，经公司工会职代组扩大会议民主选举，邱建群为公司第三届监事会职工代表监事。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
