| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月26日 22:36 |
作者： |
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上海现代制药股份有限公司于2010年2月25日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过关于制定公司对外信息报送和使用管理制度、内幕信息知情人登记制度的议案。
三、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
四、通过公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司(下称：医工有限，公司原为其提供1.3亿元授信额度的担保即将期满)1.5亿元授信额度提供担保的议案，担保期限一年；担保方式为公司与医工有限共同承担连带保证责任。
本次担保全部实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币1.5亿元，无逾期担保。
五、同意公司向银行申请3亿元综合授信。
六、通过聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
七、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
董事会决定于2010年3月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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