| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月26日 22:36 |
作者： |
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上海爱建股份有限公司于2010年2月25日召开五届四十六次董事会及五届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2009年度资产减值准备计提及核销报告》。
二、通过《公司2009年度分配方案(草案)》：不分配，不转增。
三、通过公司2009年年度报告。
四、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2010年度的年报审计工作的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》。
六、通过关于终止与上海宏润地产有限公司所签《股权转让框架协议》及《股权转让协议》的议案。
七、同意公司及其控股95%的子公司上海爱和置业发展有限公司分别将所持上海爱建顾村置业有限公司(下称：顾村公司)85%股权、5%股权(合计90%股权)转让给上海沪都置业有限公司及其控股公司江苏沪武建设工程有限公司(下称：沪武建设)，参照标的股权资产评估值2153.979万元，协商确定转让价款为人民币2153.98万元；同意顾村公司对其控股上海爱邦航标置业有限公司做歇业清算。
八、同意公司控股子公司上海爱坤置业有限公司(下称：爱坤置业)将所持有的江苏恒盛房地产开发有限公司100%股权转让给沪武建设，参照标的股权资产评估值10433.1万元，协商确定转让价款为人民币10283.1万元。
上述第七、八项的股权转让事宜，同意交易各方签订《股权转让协议》，但尚需获得受让方股东会或董事会或其它有权机构的批准。以上第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
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