| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月26日 19:45 |
作者： |
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鲁商置业股份有限公司于2010年2月25日召开七届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过关于申请公司股票撤销特别处理的议案。
六、通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》的议案。
七、通过关于公司2010年度借款额度的议案：公司(包括下属子公司及项目公司)借款最高额不超过50亿元人民币(含等值折算的外币，下同)，其中向大股东山东省商业集团总公司及其关联方借款最高额不超过20亿元人民币，借款利率不超过银行同期利率；向金融机构借款最高额不超过30亿元人民币，借款利率按有关规定执行。该事项涉及关联交易。
上述有关事项将提交公司股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
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