| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月24日 19:22 |
作者： |
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中茵股份有限公司于2010年2月23日召开六届二十四次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于董、监事会换届的议案。
四、通过公司2010年度拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、通过拟将公司非公开发行股票方案有效期延长一年的议案，即延长至2011年5月4日。
六、通过公司与上海中锐地产集团有限公司(下称：上海中锐)签订股权转让协议的议案：根据公司与上海中锐签署的《项目合作开发协议》，双方签订《股权转让协议》，公司于2010年3月底前以上海中锐原出资额贰仟伍佰万元向上海中锐购买其持有的苏州皇冠置业有限公司(由公司与上海中锐各出资2500万元成立)50%的股权。
七、通过《公司年报披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》、《公司对外信息报送和使用管理制度》。
董事会决定于2010年3月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关议案。
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