| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月11日 22:24 |
作者： |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2010年2月10日召开第六届董、监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本187039387股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过关于核销资产减值准备的议案。
四、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、同意对子公司湖南珠江实业投资有限公司增资至20000万元，由公司与广州珠江实业投资发展有限公司同比例增资，其中公司增资7387.5万元。
六、通过《公司内幕信息知情人报备制度》、《公司外部信息使用人管理制度》及《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
上述有关事项尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开事宜另行通知。
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