“丹化科技、丹科B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月11日 19:57 |
作者： |
|
| |
丹化化工科技股份有限公司于2010年2月10日召开五届三十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司内幕信息和知情人管理制度。
四、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；用资本公积金每10股转增10股。
五、同意公司及控股子公司2010年度向银行申请总额不超过人民币15.44亿元的借款授信额度。
六、通过关于2010年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
七、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计单位的议案。
八、通过关于董、监事会换届选举的议案。
九、通过关于将公司注册资本调整为778620618元的议案。
十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年3月5日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
