| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月11日 19:57 |
作者： |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2010年2月10日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本40408万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
四、通过关于子公司关联交易的议案。
五、同意对公司子公司Silan Electronics,Ltd(下称：SEL)的长期股权投资再计提11674213.98元减值准备。截至2009年年末公司对 SEL 的长期股权投资将累计计提30006908.33元减值准备。
六、通过公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度境内审计机构的议案。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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