| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月09日 22:28 |
作者： |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年2月8日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《对外信息报送和使用管理办法》的议案。
四、通过关于调整公司部分董事及部分高管人员变动的议案。
五、通过公司拟向各金融机构申请流动资金贷款信用7.7亿元人民币(不含棉花政策性收购贷款)的议案，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。
六、通过公司2010年度拟为相关控股子公司及全资子公司提供合计26100万元担保的议案。
截止2010年2月8日，含本次担保，公司累计对外担保金额为22215万元，不存在逾期担保。
七、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年3月3日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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