| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月09日 22:28 |
作者： |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2010年2月7日召开五届九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司募集资金管理制度》、《公司信息披露事务管理制度》。
二、通过公司更名为“西藏城市发展投资股份有限公司”的议案。
三、通过修改公司章程个别条款的议案。
四、通过公司2009年年度报告及摘要。
五、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、同意公司于2010年2月9日向上海证券交易所(下称：上证所)申请撤销退市风险警示及特别处理。
七、通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况和整改措施的报告，具体内容详见2010年2月10日上证所网站(www.sse.com.cn)。
八、同意公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司(下称：北方投资)为其全资子公司上海国投置业有限公司向上海浦东发展银行闸北支行借款6亿元(期限三年；利率为基准利率)提供担保。
九、同意北方投资向渤海银行股份有限公司上海分行申请中期流动资金贷款贰亿元整，借款期限为二年，借款利率执行基准利率下浮10%。
董事会决定于2010年3月3日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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