| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月09日 21:46 |
作者： |
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华仪电气股份有限公司于2010年2月9日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《前次募集资金使用情况报告》。
二、通过关于公司非公开发行人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东华仪电器集团有限公司(下称：华仪集团)在内的不超过十家的特定对象，发行股份数量为不超过9000万股(含9000万股)，发行价格不低于14.12元/股，其中华仪集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不超过本次非公开发行股份总数的15%。所有发行对象均以人民币现金方式认购。华仪集团的认购行为构成关联交易。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
五、通过关于公司与华仪集团于2010年2月9日签署附条件生效的股份认购协议的议案。
董事会决定于2010年3月1日上午9时召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738290”；投票简称为“华仪投票”。
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