| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月07日 17:33 |
作者： |
|
| |
三安光电股份有限公司于2010年2月4日召开六届二十一次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以现有公司总股本277684949股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
五、通过公司《内幕信息知情人报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《定期报告的编制和披露制度》的议案。
六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年3月2日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
