“维维股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月04日 19:30 |
作者： |
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维维食品饮料股份有限公司于2010年2月4日召开四届十六次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
二、通过关于公司放弃发行公司债券(已经公司2008年第三次临时股东大会通过)的议案。
三、通过关于董事会专项授权的议案：授权董事长代表公司董事会根据生产经营需要向银行申请授信额度，并签订相关授信合同；单笔金额在3000万元(含3000万元)以下的授信项下的具体融资额度使用，授权董事长签批；单笔金额在3000万元(不含3000万元)以上的授信项下的具体融资额度使用，授权过半数以上董事联名签批，由董事长签署相关融资合同。本次授权的有效期至2010年底。
四、同意公司拟以子公司济南维维乳业有限公司(下称：济南维维)收购山东临朐乳业有限公司(下称：临朐乳业)所持有的潍坊维维乳业有限公司(注册资本人民币叁仟万元整，下称：潍坊维维)15%股权，以经审计的截至2009年12月31日的潍坊维维净资产32216972.52元为基础，协商确定交易总价格为650万元(公司用自筹资金解决)。本次股权转让完成后，潍坊维维将成为济南维维全资子公司。
五、同意由潍坊维维购买临朐乳业所拥有的19050.73平方米(28.576亩)工业用地(目前潍坊维维正在使用；土地用途为工业用地；评估值为240.04万元，土地剩余使用年期为39.39年)，经协商标的土地使用权的转让金为每平方米120元人民币，总计金额为228.61万元人民币。按规定应向政府财政管理部门和国土资源管理部门缴纳的有关税、费由交易双方各负担50%。
六、通过关于《公司重大信息内部报告制度》及《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。
董事会决定于2010年2月26日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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