| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月03日 20:04 |
作者： |
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四川迪康科技药业股份有限公司于2010年2月2日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟改聘天健正信会计师事务所有限公司[由公司原聘任的天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]为公司2009年度财务审计机构的议案。
二、通过关于委托理财的议案：公司拟将不超过1.2亿元的资金委托给中铁信托有限责任公司(下称：中铁信托公司)进行管理，由中铁信托公司投资于固定收益类金融资产，此项信托资金的期限为2年，自信托资金交付日起计算。中铁信托公司不收取固定报酬，在信托终止时收取相应的浮动报酬。
三、通过《关于提请股东大会授权董事会具体实施委托理财事宜》，公司与中铁信托公司约定，中铁信托公司在运用和处分信托财产之前须征得公司的书面同意。
董事会决定于2010年2月23日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
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