| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月02日 21:20 |
作者： |
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上海华东电脑股份有限公司于2010年2月1日召开六届九次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以公司2009年12月31日总股本171031500股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过关于公司重大会计差错更正的议案。
三、通过2009年年度报告及摘要。
四、通过公司内幕信息知情人管理制度。
五、同意公司建立资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，作为该系统的组成成员。公司为所有资金中心成员提供委贷、接受该等成员提供委贷的总额均为不超过5000万元；资金中心成员间的委贷利率按银行同期利率的80%计算和支付。
六、通过关于公司与其控股股东中国电子科技集团公司第三十二研究所(下称：华东所)互为提供担保的议案：同意在华东所作出为公司提供担保的书面承诺的前提条件下，公司为华东所提供担保额度6000万元人民币；华东所为公司提供担保额度1亿元人民币。
七、通过关于公司为华普信息技术有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过1.8亿元人民币的议案。
上述第六、七项议案的担保(原担保期限均已届满)授权期限均自2009年度股东大会审议批准之日起至2010年度股东大会召开日止；担保协议需在实际发生时再具体签署。截止2010年2月1日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币19177.32万元，实际担保金额累计数量为10206.45万元，无担保逾期情况。
董事会决定于2010年3月27日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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