| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月02日 20:35 |
作者： |
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西安海星现代科技股份有限公司于2010年2月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届八次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、同意对西安海星科技投资控股(集团)有限公司的其他应收款计提人民币5400万元的坏账准备。
五、通过外部信息使用人管理制度。
六、通过关于申请撤销退市风险警示和变更证券简称的议案：鉴于公司2009年年度财务报告已经审计并被出具了标准无保留意见的审计报告，公司2009年度归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均为正值，符合相关规定。因此，公司于2010年2月2日向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及特别处理。
七、通过关于补选公司董事的议案。
董事会决定于2010年3月2日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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