| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月01日 21:15 |
作者： |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年1月29日召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本38000万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况” 的专项说明的议案。
五、通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案。
六、同意公司与成安县金仓水泥厂以共同出资设立邯郸太行金仓建材有限公司(暂定名)的方式，投资设立一家年产100万吨的水泥粉磨站，项目投资总额约7966.4万元，新公司注册资本为6500万元，其中公司出资人民币4875万元，占注册资本总额的75%。
董事会决定于2010年3月12日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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