| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月19日 21:51 |
作者： |
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广西北生药业股份有限公司于2010年1月19日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行人民币普通股(A股)购买资产方案的议案：公司拟向浙江郡原地产股份有限公司(注册资本及实收资本均为柒亿元，下称：郡原地产)的股东杭州天禧投资有限公司(下称：天禧投资)、杭州唐旗投资有限公司(下称：唐旗投资)、许广跃(其与天禧投资、唐旗投资为一致行动人)、陈金霞、吴彤、周楚卿、刘先震、邵南燕(下合称：认购方)发行股份，以购买认购方合计持有郡原地产100%股权。根据标的资产的评估值360963.58万元，经协商确定标的资产作价人民币351000.00万元。按照本次发行价格2.60元/股计算，本次发行股票数量为1350000000股(最终结果以中国证监会的核准数量为准)。本次发行完成后，公司的控股股东将变更为天禧投资，实际控制人为许广跃；公司主营业务将转变为房地产投资与开发。上述交易构成重大资产重组及关联交易。
二、通过关于公司与认购方签订《发行股份购买资产协议》的议案。
三、通过公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要的议案。
四、通过关于公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、审核报告、评估报告的议案。
五、通过关于公司两年一期审计报告及审计意见的专项说明的议案。
六、通过关于公司与天禧投资、唐旗投资及许广跃签订《业绩补偿协议》的议案。
七、通过公司关于天禧投资、唐旗投资及许广跃免于以要约收购方式购买公司股份的议案。
八、通过续聘中磊会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
十、选举张志伟为公司第六届监事会主席。
董事会决定于2010年2月4日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738556”，投票简称为“北生投票”。
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