| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月18日 22:28 |
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国电电力发展股份有限公司于2010年1月15日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股51%的子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司(下称：英力特集团)投资建设国电英力特宁东煤基多联产化学工业园(拟分两期建设，一期项目分为两批)第一批化工项目(目前相关备案通知书均已取得)的议案：第一批项目建设时间为2009年-2012年，总投资为972378万元，项目资本金为总投资的30%，共计291713万元，由英力特集团自筹资金解决；资本金以外的投资资金拟向银行申请贷款。
二、通过公司控股子公司鄂尔多斯铁路投资有限公司(下称：铁投公司)拟参与蒙冀铁路有限公司(下称：蒙冀铁路)的增资扩股，增资资金用于投资建设张家口至唐山铁路(下称：张唐铁路；该事项已经蒙冀铁路股东会通过；目前国家发改委已正式批复张唐铁路项目建议书)的议案：张唐铁路投资估算总额为399.5亿元，项目资本金占总投资的50%，共计200亿元。鉴于铁投公司持有蒙冀铁路9%股权，按照200亿元资本金计算，铁投公司需要对蒙冀铁路增资18亿元；因公司及其持股50%的国电建投公司分别持有铁投公司70%、30%的股权，公司按持股比例需直接对铁投公司增资12.6亿元、对国电建投公司增资2.7亿元，共计增资15.3亿元。
三、同意公司收购云南银塔电力建设有限公司、云南耀荣电力股份有限公司和云南省电力设计实业有限公司拟联合转让其各自持有的国电宣威发电有限责任公司(公司原持股41%，为其第一大股东)共计25%的股权，以标的股权对应的净资产评估值46793.92万元为基础，经协商确定交易价格为48492万元。
四、通过关于对公司部分控股子公司脱硫设施采取特许经营的议案。
五、同意公司拟全资建设大连开发区热电厂“上大压小”项目(已获得国家发改委核准)：该项目规划建设两台30万千瓦级双抽供热机组(计划2011年两台机组投产发电)，项目静态投资255702万元，动态投资为265117万元，单位造价4419元/千瓦；资本金占工程动态投资的20%，公司共需投入资本金53023.4万元，资本金以外部分项目投资由银行贷款解决。
董事会决定于2010年2月3日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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