| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月17日 15:49 |
作者： |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年1月15日以通讯方式召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更注册资本的议案：鉴于公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的证券变更登记手续，同意将公司注册资本由20227.89万元变更为37217.9647万元。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过《公司信息披露工作制度与流程》。
四、通过《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
五、通过改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年2月1日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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