“方兴科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月15日 21:28 |
作者： |
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安徽方兴科技股份有限公司于2010年1月15日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产置换暨关联交易的议案：经公司三届三十五次董事会审议通过，公司拟以浮法玻璃业务相关资产和负债(下称：置出资产)与蚌埠玻璃工业设计研究院(下称：蚌埠院)拥有的相关股权资产及部分土地使用权和房产(下称：置入资产)进行置换，现根据相关资产评估结果，确定公司置入资产、置出资产交易价格分别为12224.04万元、11985.94万元，置入资产价格高于置出资产价格的差额由公司在本次重大资产置换资产交割时以现金方式支付给蚌埠院。本次资产置换完成后，公司不再经营浮法玻璃业务，主营业务将有电熔氧化锆、硅酸锆、球形石英粉等新材料业务及ITO导电膜玻璃业务构成。
二、通过关于公司本次重大资产置换构成关联交易的议案。
三、通过《公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。
四、通过公司与蚌埠院、蚌埠中建材华光玻璃有限公司签订附生效条件的《关于重大资产置换的协议》的议案。
五、通过关于与蚌埠院签订附生效条件的《关于重大资产置换的利润预测补偿协议》的议案。
六、通过关于以自有资金及蚌埠院提供的借款提前偿还部分银行借款债务的议案。
七、通过关于批准公司重大资产置换相关审计报告及盈利预测报告的议案。
八、通过公司董事会关于资产评估相关问题的说明。
董事会决定于2010年2月1日9:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738552”；投票简称为“方兴投票”。
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