| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月15日 21:28 |
作者： |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年1月15日以通讯方式召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出资4900万元对其全资子公司漯河银鸽再生资源有限公司(下称：再生资源)进行增资扩股，将其注册资本由人民币100万元增至5000万元。
二、通过公司为再生资源在中信银行股份有限公司郑州分行申请的短期借款伍仟万元整提供连带责任保证担保的议案。
三、同意公司为其控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司的全资子公司泸州纳溪巨森林竹有限公司在泸州市商业银行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证担保。
以上担保期限均为壹年。该等担保生效后，公司及控股子公司累计对外担保29400万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为22000万元；无逾期对外担保。
根据公司第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司的提议，董事会同意将上述第二项议案作为新增临时提案，提交定于2010年1月28日10:00召开的公司2010年第一次临时股东大会(本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行)审议，并就会议有关事宜予以补充通知。
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