| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月15日 19:11 |
作者： |
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卧龙电气集团股份有限公司于2010年1月14日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年12月31日公司总股本285127200股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
二、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
三、通过公司2009年年度报告及摘要。
四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于对控股子公司核定2010年全年担保额度的议案，拟担保总额为103000万元，期限均为一年。
截止目前，公司无子公司以外的对外担保，也不存在逾期担保情况。
六、通过增加注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于控股股东及关联方资金占用情况的议案。
董事会决定于2010年2月8日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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