“新华传媒”公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月08日 22:16 |
作者： |
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上海新华传媒股份有限公司于2010年1月8日以通讯方式召开五届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于上海市普陀区长风新村街道178街坊26丘地块(下称：长风3A地块；该地块占地38.58亩，规划容积率2.5，规划总建筑面积9.76万平米，地上建筑面积6.43万平方米)项目授权经营暨关联交易的议案：同意公司与上海东渡解放投资有限公司(系公司间接控股股东的参股公司，下称：东渡解放)签订《授权经营框架协议》，公司授权东渡解放单独负责上海解放文化传播有限公司(下称：项目公司，公司、东渡解放分别持股51%、49%；项目公司拥有长风3A地块项目的开发权)的经营管理(包括长风3A地块项目的经营、开发、销售管理)；授权经营期间，公司不参与项目公司的后续投资和经营管理，但会保留对项目公司财务和重大事项的知情权；为保障公司权益，东渡解放应确保项目公司向公司支付人民币31481万元款项作为包干经营保证金，且东渡解放与项目公司承担连带支付责任。双方约定，项目公司将在授权经营4年内进行利润和资产分配，并优先向公司进行利润分配，公司应收回的投资本金(总计人民币14739万元)及应取得的利润分配(公司所持项目公司股权比例对应的评估净收益为人民币14892万元，经协商约定保证金中公司应取得的利润分配金额为人民币16742万元)的总和以保证金总额为准。东渡解放及项目公司承诺，项目公司以其所有资产对东渡解放履行协议项下全部义务及责任承担连带保证责任。
董事会决定于2010年1月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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