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“三一重工”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年01月06日 22:01 作者
      三一重工股份有限公司于2010年1月5日以通讯表决方式召开三届二十九次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过将公司2008年第一次临时股东大会通过的向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案(已获得中国证券监督管理委员会核准)决议有效期延期一年的议案。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2010年1月22日上午9:00召开2010年度第一次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738031”,投票简称为“三一投票”。
 
 
 
 
 
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